Politistii de frontiera din cadrul P.T.F. Curtici, judetul
Arad, au descoperit, ascunsi in bagajele unei cetatene romane, aproximativ
600.000 dolari si 45.000 euro, bani a caror provenienta nu a
putut fi justificata.
In data de 26.02.2013, ora 5.50, la P.T.F. Curtici -
jud. Arad, cu ocazia efectuarii formalitatilor de iesire din tara asupra
pasagerilor trenului international Ister, care circula pe relatia Bucuresti -
Budapesta, politistii de frontiera au efectuat un control amanuntit asupra
cetatenei romane Liliana D., in varsta de 43 ani, domiciliata pe raza judetului
Calarasi.
Astfel, in bagajele personale au fost descoperite mai multe
pachete infasurate in folie de plastic si lipite cu banda adeziva in care se
gaseau diferite sume de bani.
In urma inventarierii sumelor de bani s-a stabilit ca femeia
avea asupra sa 599.165 dolari SUA si 45.315 euro.
In cadrul primelor verificari, femeia a declarat ca a primit
geanta cu bani in Gara de Nord, de la un cetatean chinez, pentru a o preda la
Budapesta unei alte persoane, urmand sa primeasca in schimbul acestui serviciu
suma de 150 dolari.
Ca urmare a celor constatate, politistii de frontiera au sesizat Garda
Financiara Arad, in vederea continuarii cercetarilor, pe linia incalcarii
prevederilor Legii 656 / 2002 cu privire la prevenirea si sanctionarea spalarii
banilor.
